通知公告

关于开展客户身份信息治理的公告

发布单位: 发布时间: 2020年06月19日 16:03 浏览 次

尊敬的客户:

为进一步完善客户信息,维护存款人的合法权益,保障资金安全,我行正持续开展客户身份信息识别治理工作,现将有关事项公告如下:

一、治理依据

(一)《中华人民共和国反洗钱法》;

(二)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》;

(三)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》;

(四)《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等规章制度。

二、治理时间、范围

(一)时间。自公告发布之日起,非自然人客户(单位客户)截止2020年7月30日,自然人客户(个人客户)截止2020年9月30日。

(二)范围。截至2020年5月30日前,在我行开立且尚未销户的个人银行结算账户的存款人身份信息,单位银行结算账户的法人/负责人、财务人员、实际控制人(受益所有人)、股东身份信息。

三、治理方式

个人客户请携带本人最新有效身份证件前往我行任一营业网点办理,单位客户请携带单位有效证件、法人/负责人、财务人员、实际控制人(受益所有人)、股东等有效身份证件到开户行办理。

四、未完成采集的限制

    在治理时间范围内未完成身份信息采集的客户,我行将按照有关法律法规,对其名下账户中止提供金融服务。

对以上内容如有疑问,请及时咨询我行各营业网点,也可拨打服务热线0557-8021756,给您带来的不便敬请谅解,特此公告。

 

 

               安徽砀山农村商业银行股份有限公司

                       2020年6月19日

 

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